一加籍华人伪造文件欲转走澳门一娱乐公司22亿被捕

发布日期:2022-04-01 12:19    点击次数:91

一加籍华人伪造文件欲转走澳门一娱乐公司22亿被捕

一加籍华人伪造文件欲转走澳门一娱乐公司22亿被捕

 

一名加拿大籍男子手持一间澳门娱乐公司的汇款单及委托书,到澳门某银行电汇二亿五千万欧元(约二十二亿澳门元)到香港一个银行账户。银行职员发现汇款单签名与银行记录有异,于是拒绝汇款。该名男子见事败随即快步离开,至前日傍晚企图出境时被司警拘捕。涉案人拒绝与司警合作,司警相信其伙同他人作案,继续对案件跟进调查。

 

一加籍华人伪造文件欲转走澳门一娱乐公司22亿被捕


涉案人姓LEAO,男性,六十一岁,是加拿大籍华人,自称是退休人士。


25日涉案人到中区某银行,手持一间澳门娱乐公司的汇款单及委托书,要求汇款二亿五千万欧元到香港一个银行账户,银行以签名不同为由拒绝要求,疑人见事败马上离开现场。事后银行向娱乐公司查询,确认从未安排人员到银行汇款,亦证实与案中男子并不相识,相信有人使用伪造文件诈骗银行及娱乐公司。


银行随后向司警局报案,经调查后司警锁定疑人身份,并于同日傍晚疑人离境时将其截获。调查期间疑人拒绝承认作案,但司警于其身上搜出伪造汇款单,相信疑人与案件有关,于是将其拘捕,并以伪造文件及相当巨额诈骗罪对疑人落案,移交检察院跟进。司警相信涉案人伙同他人作案,继续对案件跟进调查。



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