北京警方公布地下钱庄洗钱300亿案情专为澳门赌场赌客服务

本月初澳门司警联同内地公安侦破一个庞大的跨境地下钱庄。北京公安于昨日（21日）公布，该案件涉洗钱金额高达300亿人民币，两地警方共拘捕39名犯罪集团核心成员。这些成员于内地注册申领POS机（内地销售终端机），并非法移至澳门，再在澳门赌场内为有港元和澳门元资金需求的赌客提供非法套现服务。

据北京公安表示，于去年11月起开始立案侦查，锁定该地下钱庄徐姓首脑、39名核心团伙成员，以及数百名违规兑换港元、澳门元的碌卡人员。北京警方的前线指挥部协调澳门司法警察局，对犯罪成员在澳门作案窝点、活动行踪、犯罪事实等取证。

至本月7日，当局出动100多名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地拘捕前期锁定目标共39人，冻结涉案资金1.5亿多人民币、2,400多万港元，现场扣查400多万港元现金、4部汽车、非法改装POS机32部，以及大量计算机和银行卡等涉案物品。

而澳门司警亦于本月初在澳门拘捕21名内地人，扣押3千万元现款，包括钱庄存放在贵宾厅5个账户的流动资金。

北京公安称，是次破案开创了北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄的先河。 北京公安又会进一步查清犯罪事实，并与北京外汇管理部门等行政单位合作，维护首都金融秩序。