从诈骗案挖出跨境赌博大案涉案资金流水超亿元14人被逮

2020年7月，广西百色田林警方接到报案称，一名女子在网络交友中被骗48万元。田林县公安局随即成立专案组开展侦办工作。调查发现，涉案资金经理财App流入境外一家赌场。9月22日，记者从田林县公安局获悉，经过一年多时间的跟踪调查，该局终于侦破了这起涉案资金流水超1亿元的跨境赌博案。

　警方部署统一抓捕行动。

　　报案：女子被男网友骗走48万元

　　据了解，2020年7月初，田林县廖女士在网上认识了一名自称“杨宇辰”的网友，杨声称可通过“某基金”理财App进行投资理财获利。

　　廖女士将信将疑投资了一万元，没想到次日便领到2000多元收益。尝到甜头后，廖女士使用自己的账户投资32万元，还用母亲的账户投资了近15万元。

　　之后，廖女士却发现该App无法提现，网友“杨宇辰”也消失了。廖女士意识到自己受骗，于2020年7月9日来到公安机关报案。因涉案金额较大，田林县公安局抽调力量成立专案组开展侦查。

　　线索：诈骗案涉案资金流入境外实体赌场

　　经对涉案资金的追踪，民警发现，廖女士将钱款转入“某基金”理财账户后，资金被迅速分流出去，一部分资金流向我国与缅北边境，并在名为“新世纪娱乐城”的地方取现。

　　掌握线索后，专案组赶赴中缅边境对该娱乐城展开调查。调查发现，“新世纪娱乐城”位于缅甸勐波，距离我国边境约10公里。该娱乐城每天派出旅游车到我国边境的乡镇，招揽一些中国公民偷渡过境参与赌博。

　　据参赌人员供述，该赌场组织严密，分设赌厅管理、财务管理、刷卡管理等部门。赌场内涵盖“三公”、百家乐、捕鱼机等赌博项目，部分实施电信诈骗的犯罪分子到赌场里面刷卡套现，赌场从中收取佣金。

　　收案：17个行动小组4省同时开展抓捕

　　根据进一步走访调查，民警掌握了赌场内人员的架构。

　　该赌场由福建籍人员邢某某、刘氏兄弟为主要股东，分别管理赌场事务的股东及管理人员有50多人，每天赌客达几百人。2020年底，因疫情原因，赌场主要负责人等10多人陆续从缅北返回昆明，赌场收益的资金也通过微信、支付宝等转移至国内，并经不同的“取手”取现。

　　专案组对返回境内的所有犯罪嫌疑人进行落地核查，逐一确定了他们的藏身之地。今年6月，百色市公安局、田林县公安局125名警力分赴云南、福建、广东、四川等省对主要犯罪嫌疑人开展拘传行动。20名犯罪嫌疑人被抓捕归案。

　　警方在抓捕现场查获大量现金。

　　经查，该赌场经营一年多以来，涉案资金流水超1亿元，赌场非法获利超5000多万元。目前，办案机关已提请逮捕14人，查扣、追缴涉案资金近1100万元。廖女士被诈骗案在进一步办理中。